商戶義務
- 提供真實、完整的開戶及業務信息並及時更新
- 確保貿易背景合法，不得利用平台從事違法活動
- 配合 Fintrix 及監管機構的合規審查與資料請求
- 妥善保管賬戶憑證，對賬戶下所有操作負責
- 發現可疑活動須立即告知 Fintrix
合規條款
Fintrix 合規框架及商戶在使用跨境支付服務時的義務。
Updated 2026-01-01
KYC / KYB
嚴格的客戶及業務盡職調查
AML
全流程反洗錢監控與報告
PCI-DSS
最高等級卡支付安全認證
持牌經營
香港 MSO 等牌照持續合規運營
反洗錢與反欺詐
Fintrix Shield 自研風控引擎結合 AI 與大數據，實時監控交易。
如命中制裁、高風險地區或異常模式，我們可拒絕交易、凍結資金或終止服務。
禁止業務
- 洗錢、恐怖融資及其他非法金融活動
- 無牌金融、博彩、成人內容等受限行業（視司法轄區而定）
- 虛假貿易、監管套利及其他規避行為
- 侵犯知識產權、欺詐及其他違法經營
制裁合規
Fintrix 遵守聯合國、香港及適用司法轄區制裁制度，不向受制裁主體提供服務。
商戶須確保交易對手、資金來源及用途不違反制裁限制。